Reformas de ley antilavado requieren ajustes: ABM
- Mónica Ingles
- 5 feb
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Podrían considrar reformar otros ordenamientos jurídicos tales como la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
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En Parlamento Abierto, convocado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, para discutir las reformas en ciernes a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita, José Luis Stein, coordinador del Comité de Lavado de Dinero de la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmó que los cambios propuestos son positivos, pero que se requiere de ajustes para enriquecer el proyecto, entre otros, sobre la regulación de fideicomisos.
El representante de la ABM aclaró que se trata de un tema fundamental, clave, y que la fórmula ganadora es trabajar entre autoridades y entes regulados o sujetos obligados bajo actividades vulnerables para dar los mejores resultados
Acto seguido hizo ocho propuestas puntuales; sobre la regulación de fideicomisos explicó que la iniciativa establece que los que realicen actividades vulnerables deberán designar a un representante ante ante la Secretaría de Hacienda que sea encargado del cumplimiento de la ley, con la finalidad de brindar una mayor seguridad jurídica a todas las personas involucradas, pero que es importante explicitar que dicha responsabilidad no recaerá en el fiduciario, quien, ante la posible falta de cooperación en materia de información, pudiera quedar en estado de indefensión y aclarar que el encargado del cumplimiento debe ser el fideicomitente ya que es la parte que cuenta con la mayor información sobre sobre el objeto que se persigue, y en su defecto al fideicomisario en su calidad de beneficiario.
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