Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo

Objetivo: Proveer el marco legal nacional e internacional, así como las tipologías y modelos de prevención e investigación en materia de PLD/CFT,con el fin de mejorar el desempeño profesional. Principales ejes temáticos: Concepto generales, Marcos Legales, Organismo Internacional. Duración 120 horas