Gestión de Riesgos ante la designación de cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO)
lun 12 de may
|Curso Modalidad Virtual
Fortalecer las capacidades del personal de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en pequeñas y medianas empresas, mediante la aplicación de herramientas para la identificación y evaluación de riesgos relacionados con el financiamiento al terrorismo. 12 horas
Horario y ubicación
12 may 2025, 6:00 p.m. – 28 may 2025, 8:00 p.m.
Curso Modalidad Virtual
Acerca del evento
Objetivo General:
Fortalecer las capacidades del personal de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en pequeñas y medianas empresas, mediante la aplicación de herramientas para la identificación y evaluación de riesgos relacionados con el financiamiento al terrorismo.
El curso integra un enfoque jurídico, estratégico e internacional, alineado con estándares globales, incorporando elementos teóricos, estudio de caso y ejercicios de simulación diseñados para responder de forma proactiva a escenarios derivados de la reciente designación de Cárteles Mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) por parte del Gobierno de los Estados Unidos.
Estructura del Curso
Módulo 1: Marco conceptual sobre Terrorismo
El Módulo brinda una comprensión integral del terrorismo desde una perspectiva jurídica, operativa y geopolítica, para analizar su financiamiento y diferenciarlo del crimen organizado y el lavado de dinero.