Prevención de Operaciones

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Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo

Ended

30,000 Mexican pesos

Mariano Escobedo, CDMX

Available spots

Service Description

Objetivo del Diplomado: Proveer el marco legal nacional e internacional, así como las tipologías y modelos de prevención e investigación en materia de PLD/CFT,con el fin de mejorar el desempeño profesional. Principales ejes temáticos: Concepto generales, Marcos Legales, Organismo Internacionales y Nacionales, Auditoría y Supervisión, Automatizaciones. Duración: 120 horas

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contacto@tecnosinergia.com

Mariano Escobedo, Mexico City, CDMX, Mexico