40 Recomendaciones de GAFI

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40 Recomendaciones de GAFI Parte General

Ended

10,000 Mexican pesos

Mariano Escobedo, CDMX

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Service Description

Objetivo: Conocer los lineamientos internaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional Principales ejes temáticos: Red Global de GAFI, Origen y Evolución de las Recomendaciones de GAFI, Estructura y Segmentación, Impacto en normativa nacional, Mecanismos mínimos de implementación por sujeto obligado, Evaluaciones Mutuas e Informes de Seguimiento, Evaluación Nacional de Riesgos. Duración: 20 horas

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Mariano Escobedo, Mexico City, CDMX, Mexico